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北八道集團被證監會判罰3億元:操縱股票-公司電話號碼查詢

2021-10-29 08:49:28 標簽:北八道集團

證監會史上最大罰單案終于揭曉,其就是北八道操縱市場案。

 

據證券時報,10月27日,上海市第一中級人民法院(簡稱上海一中院)依法公開宣判被告單位北八道集團有限公司(以下簡稱北八道集團)、被告人林慶豐等8人操縱證券市場案(其中對被告人公雪采用網絡視頻方式宣判),對北八道集團以操縱證券市場罪判處罰金人民幣3億元(以下幣種均為人民幣);對林慶豐以操縱證券市場罪判處有期徒刑八年六個月,并處罰金1000萬元;對林玉婷、李俊苗等7名被告人以操縱證券市場罪分別判處有期徒刑五年六個月至一年七個月,并處100萬元至20萬元不等罰金。

 證監會史上最大罰單案終于揭曉,其就是北八道操縱市場案。 據證券時報,10月27日,上海市第一中級人民法院(簡稱上海一中院)依法公開宣判被告單位北八道集團有限公司(以下簡稱北八道集團)、被告人林慶豐等8人操縱證券市場案(其中對被告人公雪采用網絡視頻方式宣判),對北八道集團以操縱證券市場罪判處罰金人民幣3億元(以下幣種均為人民幣);對林慶豐以操縱證券市場罪判處有期徒刑八年六個月,并處罰金1000萬元;對林玉婷、李俊苗等7名被告人以操縱證券市場罪分別判處有期徒刑五年六個月至一年七個月,并處100萬元至20萬元不等罰金。 上海一中院方面表示,經審理查明:被告人林慶豐系北八道集團實際控制人。2016年下半年起,林慶豐為在證券市場取得資金優勢、持股優勢,指使被告人林玉婷、李俊苗、何映花等人對外聯絡被告人張丁海等配資中介人員,以1:3至1:10的配資比例,獲取巨額資金及大量證券賬戶。其中,張丁海向北八道集團違規提供資金10.98億余元,他人證券賬戶119個。 林慶豐集中上述配資資金和他人證券賬戶,連同北八道集團部分自有資金及實控證券賬戶,安排北八道集團及集團下屬廈門六湖游艇俱樂部有限公司員工被告人蔡詠東、黃輝匡等為骨干的交易團隊,在廈門、上海、昆明等地,使用上百臺電腦及未實名登記的無線網卡等設備,連續買賣股票或在自己實際控制賬戶之間買賣股票,影響股票交易價格與交易量。 2017年2月14日至3月30日,北八道集團使用333個證券賬戶,持有“江陰銀行”的流通股份數量達到該證券的同期實際流通股份總量30%以上,連續33個交易日對“江陰銀行”的累計成交量達到同期該證券總成交量的30%以上。至同年5月9日,北八道集團控制的賬戶組非法獲利3.01億余元。 根據證監會調查,北八道操縱張家港行、和勝股份、江陰銀行等次新股。主要方式有五種: 利用資金優勢,通過大量、高價申報在集合競價階段拉抬股價; 利用資金優勢,通過大量、連續申買在尾盤拉抬股價; 集中資金優勢、持股優勢連續交易,在自己實際控制的證券賬戶之間交易的方式,影響了股票交易價格; 在大量委托未成交的情況下,繼續連續以漲停價申報,營造虛假需求,維持漲停價; 用大量賬戶交易個股影響開盤價和封漲停。在上述操縱手法的影響下,2017年2月10日至4月12日期間,北八道通過采用集中資金優勢、持股優勢連續交易,在自己實際控制的證券賬戶之間交易的方式,影響了“張家港行”交易價格,獲利466,894,890.32元。2017年2月10日至4月12日期間,“張家港行”股價上漲109.55%,同期中小板綜指累計上漲2.74%,偏離106.81個百分點。 2017年2月7日至2月17日期間,北八道控制賬戶組集中資金優勢、持股優勢連續交易“和勝股份”,影響交易價格,獲利138,752,520.32元。2017年2月7日至2月17日期間,“和勝股份”股價上漲53.38%,偏離同期中小板綜指52.58個百分點。 2017年2月10日至5月9日期間,北八道使用其控制賬戶組中的297個賬戶,利用資金優勢、持股優勢連續集中交易“江陰銀行”,同時在自己實際控制的賬戶之間交易,影響“江陰銀行”交易價格,共計獲利339,223,805.59元。

上海一中院方面表示,經審理查明:被告人林慶豐系北八道集團實際控制人。2016年下半年起,林慶豐為在證券市場取得資金優勢、持股優勢,指使被告人林玉婷、李俊苗、何映花等人對外聯絡被告人張丁海等配資中介人員,以1:3至1:10的配資比例,獲取巨額資金及大量證券賬戶。其中,張丁海向北八道集團違規提供資金10.98億余元,他人證券賬戶119個。

林慶豐集中上述配資資金和他人證券賬戶,連同北八道集團部分自有資金及實控證券賬戶,安排北八道集團及集團下屬廈門六湖游艇俱樂部有限公司員工被告人蔡詠東、黃輝匡等為骨干的交易團隊,在廈門、上海、昆明等地,使用上百臺電腦及未實名登記的無線網卡等設備,連續買賣股票或在自己實際控制賬戶之間買賣股票,影響股票交易價格與交易量。

2017年2月14日至3月30日,北八道集團使用333個證券賬戶,持有“江陰銀行”的流通股份數量達到該證券的同期實際流通股份總量30%以上,連續33個交易日對“江陰銀行”的累計成交量達到同期該證券總成交量的30%以上。至同年5月9日,北八道集團控制的賬戶組非法獲利3.01億余元。

根據證監會調查,北八道操縱張家港行、和勝股份、江陰銀行等次新股。主要方式有五種:

利用資金優勢,通過大量、高價申報在集合競價階段拉抬股價;

利用資金優勢,通過大量、連續申買在尾盤拉抬股價;

集中資金優勢、持股優勢連續交易,在自己實際控制的證券賬戶之間交易的方式,影響了股票交易價格;

在大量委托未成交的情況下,繼續連續以漲停價申報,營造虛假需求,維持漲停價;

用大量賬戶交易個股影響開盤價和封漲停。在上述操縱手法的影響下,2017年2月10日至4月12日期間,北八道通過采用集中資金優勢、持股優勢連續交易,在自己實際控制的證券賬戶之間交易的方式,影響了“張家港行”交易價格,獲利466,894,890.32元。2017年2月10日至4月12日期間,“張家港行”股價上漲109.55%,同期中小板綜指累計上漲2.74%,偏離106.81個百分點。

2017年2月7日至2月17日期間,北八道控制賬戶組集中資金優勢、持股優勢連續交易“和勝股份”,影響交易價格,獲利138,752,520.32元。2017年2月7日至2月17日期間,“和勝股份”股價上漲53.38%,偏離同期中小板綜指52.58個百分點。

2017年2月10日至5月9日期間,北八道使用其控制賬戶組中的297個賬戶,利用資金優勢、持股優勢連續集中交易“江陰銀行”,同時在自己實際控制的賬戶之間交易,影響“江陰銀行”交易價格,共計獲利339,223,805.59元。

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